El plazo del Senado para los registros vuelve a poner bajo escrutinio a Binance, Tether y empresas cripto vinculadas a Trump

El senador Richard Blumenthal ha dado a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC un nuevo calendario para entregar los registros solicitados por un comité de investigación del Senado. Se pidió a las empresas que comenzaran a presentar documentos antes del 30 de noviembre y que cumplieran el plazo de cumplimiento voluntario del 4 de enero de 2027.

El calendario importa. El plazo final llega un día después de que los demócratas asuman el control del Senado, cuando Blumenthal pasará a presidir el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. Sus cartas de seguimiento advierten de que el panel podría recurrir a medios alternativos para lograr el cumplimiento si las firmas no responden.

Como presidente, Blumenthal podría, conforme a las normas del comité, emitir citaciones para documentos y registros. Por tanto, las solicitudes llevan el asunto más allá de una investigación inicial y hacia un posible proceso obligatorio de entrega de registros.

Se presiona a Binance para que entregue registros relacionados con transacciones que supuestamente involucraron a entidades iraníes y a la flota fantasma de Rusia. Blumenthal solicitó información por primera vez en febrero, y su última carta afirma que el exchange no había entregado los registros solicitados.

Binance cuestionó las acusaciones de fondo en su respuesta de marzo. Describió los informes como falsos y dijo que, según su conocimiento, ninguna cuenta de Binance había realizado transacciones directamente con una entidad radicada en Irán.

Esa divergencia es central para la renovada exigencia: la investigación del Senado busca registros de transacciones y compliance, mientras que Binance cuestiona la premisa de que su plataforma gestionara directamente la actividad citada con origen en Irán. El próximo hito procesal es la entrega de documentos, no una nueva conclusión sobre las acusaciones.

La solicitud a Tether abarca el supuesto uso de USDT por entidades sancionadas y sus relaciones con Nxum, una consultora cofundada por el exasesor criptoCriptomonedaDinero digital que vive en una blockchain y no en el registro de un banco. Su precio lo fijan solo la oferta y la demanda, así que oscila mucho más que las acciones.Explicación completa en el glosario → de la Casa Blanca Bo Hines. Un informe de personal demócrata publicado en septiembre afirmó que USDT se había convertido en un componente importante de la red bancaria en la sombra de Irán.

Tether ha rechazado la afirmación de que su stablecoinStablecoinUna criptomoneda vinculada a un activo estable, normalmente el dólar (USDT, USDC). Sirve para mover dinero entre plataformas y aparcar fondos sin salir de las cripto.Explicación completa en el glosario → ofrezca a los actores sancionados un canal seguro. La empresa dijo que había ayudado a las autoridades a congelar casi $550 millones en tokens vinculados a Irán durante 2026.

La distinción es relevante para la supervisión de stablecoins. La investigación no se limita a los flujos de tokens; también busca registros de relaciones corporativas que podrían mostrar cómo se gestionaron los controles de compliance y las relaciones empresariales con conexiones políticas.

World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, la empresa detrás del memecoinMemecoinUna criptomoneda nacida de una broma o un meme de internet, sin uso real detrás; la más conocida es Dogecoin. Su precio depende solo de la euforia y puede hundirse igual de rápido.Explicación completa en el glosario → TRUMP del presidente Donald Trump, afrontan solicitudes relacionadas con la propiedad, la inversión extranjera y las salvaguardas contra conflictos de intereses. Blumenthal abrió esa línea de investigación en mayo de 2025.

Los abogados de World Liberty Financial han cuestionado las afirmaciones en las que se basa la investigación y han dicho que la firma no tiene ninguna vinculación con Fight Fight Fight LLC. En junio de 2026, Blumenthal y otros cuatro demócratas del Senado solicitaron audiencias sobre una operación reportada de $500 millones, en la que una firma de inversión de Abu Dabi adquiriría una participación del 49% en World Liberty Financial.

El esfuerzo para obtener registros combina ahora esas cuestiones de gobernanza con el escrutinio relacionado con sanciones dirigido a Binance y Tether. Esto crea una prueba congresional más amplia de compliance, divulgación de propiedad y proximidad política en distintas partes del mercado de activos digitales.

Los precios de las criptomonedas eran en general más bajos al momento de redactar este artículo, aunque los movimientos no establecieron un vínculo causal directo con las cartas del Senado. BNB cotizaba a $680,46, un 0,41% menos, mientras que USDT se situaba en $0,99873, con una caída del 0,04%.

BitcoinBitcoinLa primera y mayor criptomoneda, lanzada en 2009. Su oferta está limitada a 21 millones de monedas, por eso sus defensores la llaman oro digital.Explicación completa en el glosario → cambiaba de manos a $73.998,77, con una baja del 0,79%, y EtherEthereumLa segunda mayor red cripto y su moneda, el ether (ETH). A diferencia del bitcoin ejecuta contratos inteligentes, por eso sobre ella se construyen stablecoins, DeFi y tokens.Explicación completa en el glosario → cotizaba a $2.104,54, un 0,78% menos. XRP registró la caída más pronunciada entre los grandes tokens enumerados, al retroceder un 2,70% hasta $1,0805.

Para la estructura del mercado, la cuestión inmediata es si la entrega de documentos sigue siendo voluntaria hasta el 4 de enero o pasa a una supervisión respaldada por citaciones. Cualquier escalada mantendría la atención sobre los controles de los exchanges, la trazabilidad de las stablecoins y las prácticas de divulgación en negocios cripto con conexiones políticas.